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Un célèbre internaute nigérian emprisonné pour fraude aux États-Unis

Bamidele Muraina, plus connu sous le nom de Dele Ewe, 35 ans, originaire d’Osogbo (Nigeria), personnalité nigériane populaire sur Instagram, a été condamné à 70 mois de prison.

Il devra également verser 561 125,62 dollars de restitution, tandis que son complice, Gabriel Kalembo, 33 ans, de nationalité zambienne, a été condamné à 50 mois de prison et à verser 298 008,71 dollars de restitution.

Selon le ministère américain de la Justice, « ces accusés ont volé des fonds provenant de programmes destinés à aider les travailleurs et les familles américains qui cherchaient à joindre les deux bouts pendant la pandémie de COVID-19. »

Dele, avec son complice zambien, a fraudé le Département de la sécurité de l’emploi de l’État de Washington (« ESD-WA ») en déposant plusieurs demandes frauduleuses d’assurance-chômage (AC) au nom de victimes d’usurpation d’identité qui n’étaient pas autorisées à posséder de telles prestations.

Entre au moins le 29 janvier 2018 et avril 2020, ces criminels ont volé sans vergogne les déclarations de revenus durement gagnées par les gens et l’argent destiné à aider les familles pendant la pandémie en piratant plusieurs cabinets de préparation de déclarations de revenus et de comptabilité situés dans plusieurs États.

Dele a eu accès aux comptes de ces cabinets en volant des informations personnelles identifiables de résidents de Washington afin de soumettre de fausses demandes de prestations d’assurance chômage dans le cadre du programme fédéral d’aide aux victimes de la pandémie COVID-19.

Sur la base de ses demandes frauduleuses présentées au nom d’une cinquantaine de résidents, l’État de Washington a distribué plus de 280 000 dollars de prestations de chômage.

Ses co-conspirateurs, dont Gabriel Kalembo, ont recruté des ressortissants zambiens pour qu’ils se rendent aux États-Unis avec des visas de tourisme afin de constituer des sociétés fictives en Géorgie et d’ouvrir des comptes bancaires commerciaux au nom de ces sociétés.

Après que les fonds frauduleux aient été déposés sur ces comptes, Kalembo a blanchi les fonds en encaissant des mandats achetés avec des cartes de débit liées aux comptes.

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